La estafa de la lotería Primitiva acecha de nuevo con el gancho de las cartas nigerianas

Una nueva estafa relacionada con la lotería Primitiva consiste en una carta en la que se indica al ciudadano que ha resultado ser el ganador de un sorteo acecha a los consumidores. Para cobrar el premio se solicitan todo tipo de datos personales y bancarios de los supuestos agraciados. Según los datos obtenidos gracias a la colaboración de un ciudadano español residente en el Reino Unido, la carta viene firmada por Loterías y Apuestas del Estado y en ella se comunica que el beneficiario ha sido agraciado entre 19 millones personas con un premio de 327.000 euros en la lotería Primitiva.

Este tipo de fraude, denominado generalmente “cartas nigerianas”, está encaminado a conseguir los datos bancarios de la persona, como preparación para la utilización posterior de los mismos o para su venta a terceros aprovechándose del desconocimiento que puedan tener determinados ciudadanos, especialmente extranjeros, sobre el funcionamiento del sistema de loterías de nuestro país.

CECU, que lleva denunciando la existencia de hechos similares desde 2005, quiere alertar a los ciudadanos sobre este tipo de prácticas y les recuerda que nunca se deben facilitar los datos personales y, sobre todo, bancarios cuando no se tenga la absoluta seguridad de que van a ser tratados correctamente. Asimismo, CECU recomienda consultar la información especializada que ofrece la Policía para este tipo de situaciones y denunciar los casos para colaborar a erradicar este tipo de prácticas.

No te fíes, no te ha tocado la lotería y mucho menos te lo comunicarían por email

¡Felicidades, acabas de ganar! La cara oculta de la lotería online es que siempre hay detrás un fraude. Las falsas notificaciones de lotería son responsables del 3 % del correo basura, porcentaje que se traduce en miles de correos electrónicos por mes. Así, son muchos los mensajes que los usuarios reciben en su correo electrónico anunciándole que ha ganado la lotería. Estas gratas noticias suelen llegar siempre de la misma forma: al ganador se le notifica que ha ganado una generosa suma de dinero en una determinada lotería y le invitan a ponerse en contacto con un representante de la lotería para cobrarlo. Suena muy tentador, pero por desgracia no es más que un ciberfraude.

Maria Rubinstein, analista de Kaspersky Lab, advierte sobre el peligro de estos emails: “Para poder cobrar el premio le piden al ganador que envíe dinero, que puede ser desde unos cientos a varios miles de dólares, a una determinada cuenta. Aparentemente, este dinero es para cubrir gastos de transferencia, comisiones, impuestos, gastos para abrir una cuenta bancaria, etc. Al ‘afortunado ganador’ esta suma le parece insignificante en comparación con la que acaba de ganar”. El problema surge cuando los estafadores reciben sus honorarios, momento en el que desaparecen, y el incauto ganador tiene pocas posibilidades de encontrarlos.

Existen una serie de señales reveladoras para que los usuarios se percaten de este fraude:

• Recuerda que no es posible que ganes un premio en efectivo en una lotería si no has participado en ella.

• No confíes en mensajes con traducción automática ni en aquellos con errores obvios.

• Verifica siempre la dirección del remitente. Las organizaciones legítimas de lotería no envían mensajes desde servicios gratuitos de correo.

• Si crees que el mensaje recibido no es un fraude, comprueba la información. Usa los motores de búsqueda para localizar el nombre de la lotería, de los remitentes y sus números de teléfono. Entre los resultados encontrarás comentarios detallados.

Estafaron más de un millón de euros con las ‘cartas nigerianas’

Víctimas en Estados Unidos, Noruega, Polonia, Canadá, Reino Unido, Pakistán e Italia… El timo consistía, primero, en secuestrar cuentas de correo desde las que escribían a las personas que figuraban en la agenda pidiéndoles dinero para solventar una situación personal de gravedad o prometían importantes cantidades de dinero procedentes de fortunas inexistentes. Han sido detenidas cinco personas tras estafar más de un millón de euros con mails enviados desde cuentas secuestradas y cartas nigerianas. También prometían importantes cantidades de dinero procedentes de fortunas inexistentes a cambio del pago por adelantado del pago de supuestos trámites administrativos.

La investigación comenzó tras detectarse las actividades ilícitas de un grupo de individuos de origen nigeriano. Estas personas llevaban a cabo estafas a nivel internacional por el procedimiento conocido como las cartas nigerianas. Esta modalidad delictiva consiste en el envío de correos electrónicos y postales en los que los delincuentes prometen negocios muy rentables a sus víctimas o la posibilidad de obtener una importante herencia. Como condición para acceder al supuesto negocio o fortuna, los estafados deben pagar una suma de dinero por adelantado con el pretexto de hacer frente a supuestos trámites administrativos.

En esta ocasión, además del envío masivo de e-mails y de correspondencia postal, los habían introducido una nueva modalidad. Secuestraban cuentas de correo electrónico desde las que enviaban mensajes a los contactos que había en la agenda, simulando ser los auténticos titulares y solicitando la entrega de diferentes cantidades de dinero alegando una situación personal de gravedad.

Continuos cambios de domicilio y uso de identidades falsas
La investigación resultó muy compleja por la forma de actuar de los investigados. Los miembros del grupo cambiaban frecuentemente de domicilios con el doble objetivo de dificultar las posibles investigaciones policiales y para borrar cualquier rastro de localización por parte de las víctimas. Además, utilizaban identidades falsas para abrir cuentas bancarias en las que recibían el dinero trasferido por las víctimas.

Una vez identificados y localizados los miembros del grupo, los agentes investigaron las cuentas corrientes utilizadas por esta red para cometer las estafas. Así, detectaron la existencia de numerosas operaciones que tenían similitud entre ellas y que consistían en la recepción de transferencias desde el extranjero y la extracción de este capital en metálico. Posteriormente, parte de este dinero era remitido al extranjero mediante giros en entidades de pago, realizados principalmente desde un locutorio sito en la localidad madrileña de Parla. Para la recepción y envío del dinero, la organización utilizaba a un hombre y una mujer, de nacionalidad española, también detenidos, para pasar desapercibidos.

Se han practicado tres registros en las localidades madrileñas de Navalcarnero, Alcalá de Henares y Parla en los que se han intervenido ocho ordenadores, dos impresoras, diversa documentación falsificada, resguardos de giros al extranjero e información de cuentas bancarias y 2.000 euros en efectivo. Además, se han bloqueado una veintena de cuentas corrientes. La investigación ha sido llevada a cabo por Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid y de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Sevilla.

Un empleado de banca colaboró en el fraude de las “cartas nigerianas”

La estafa de las “cartas nigerianas” es la variante de falsa herencia que consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. La policía ha conocido la existencia de un grupo organizado con el que colaboraba un empleado de banca que aportaba credibilidad en el proceso de estafa.

La investigación se inició en septiembre de 2009 dentro de una operación internacional en la que han participado entre otros la Policía Nacional, el FBI, los Servicios Secretos de EE. UU. y el SOCA británico, se ha desarticulado una organización que enviaba miles de “cartas nigerianas” en la variante de falsas herencias. Han sido detenidas 18 personas y entre ellas está un empleado bancario que utilizaba su puesto de trabajo para dar apariencia de veracidad a la estafa. El total del fraude denunciado asciende a más de 11 millones de euros y las víctimas con principalmente nacionales de EE. UU., Australia, México y varios países de la Unión Europea.

¿Cómo cometían la estafa?

Los engañados podrían cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Para obtener el dinero era necesario que efectuaran diversos pagos a miembros del grupo, pero la cantidad heredada nunca se recibía. Los delincuentes remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras cuyo perjuicio económico ascendía entre 50.000 y dos millones de euros por persona.

La organización delictiva contaba con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en la entidad financiera. Este individuo constituía una pieza importante en el engranaje del grupo, pues desde su puesto de trabajo recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España. Además, justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores conseguían dar fiabilidad al engaño.

Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde España, principalmente desde Madrid capital, las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde Gerona.

Una vez localizados los miembros del grupo, se procedió a su detención. A los arrestados se les imputan además del delito de estafa, los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Posteriormente, se efectuaron diecisiete registros en las diferentes localidades de la capital y en Gerona, de los cuales once se hicieron en domicilios particulares y el resto se efectuaron en un restaurante, en un locutorio, en una oficina de un banco, en una oficina particular, en una habitación de un hostal y en un trastero.

Entre los efectos intervenidos se encontraron varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas y diverso material informático, entre otros efectos. También se han incautado siete vehículos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.

En la investigación han participado la Brigada de Delitos Económicos de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, el GOE II de la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Sección de informática forense de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, el GOE VIII de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera y la Comisaría del distrito de Centro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Comisaría del distrito de Centro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Gerona, el FBI, los Servicios Secretos de EE. UU. (USSS) y el SOCA británico.

El timo de la falsa herencia en España estafa 300.000 euros a alemanes

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia. Sus víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos. Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares.

Timo de la falsa herencia

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización. Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en nuestro país.

9.000 euros para pagar tasas, impuestos y salarios
El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad levantina se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados. Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, lo llevaron hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que según, la víctima estaba llena de billetes de 100 dólares.

Meses más tarde, la víctima viajó nuevamente a nuestro país. Los investigadores españoles desplegaron un amplio operativo durante su estancia es España para identificar y detener a los responsables del fraude. De forma paralela se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada que se habían desplazado igualmente a la ciudad levantina con el fin de reclamar la supuesta herencia. Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización se pudo averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

Siete detenidos y cuatro registros
Finalmente, los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero, en los que se han incautado de una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares, cuatro ordenadores, una memoria USB, 1.200 euros en efectivo y tres pasaportes falsificados. Además, se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.

La operación ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (Grupo de Delincuencia Económica) y del Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

El timo del nigeriano

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado internacional que estafó más de 2.000.000 de euros con el timo de las cartas nigerianas en su variante de la falsa herencia. Remitían diariamente miles de cartas y correos electrónicos a potenciales víctimas en los que les hacían creer que podían obtener una importante suma de dinero procedente del legado de un supuesto pariente desconocido o procedente de un cuantioso premio de la lotería española. Para poder disponer del efectivo debían efectuar diversos pagos -en concepto de tasas, gestiones e impuestos, etc.- Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado o premio.

La operación se ha saldado con la detención de 23 personas en Madrid (18), Albacete (4) y Ciudad Real (1) -de nacionalidades nigeriana, española y rumana-, entre las que están los principales responsables de la red. Para blanquear los enormes beneficios obtenidos con las estafas pretendían edificar un centro comercial en Lagos (Nigeria) a semejanza de uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas. Entre el material decomisado al grupo figura el proyecto de construcción del complejo que contaría con más de 30 locales y tres plantas.

Los policías han realizado 12 registros en los que se han intervenido cien fajos de billetes falsos de dólares EE. UU. dentro de un baúl, nombres y direcciones de potenciales víctimas extranjeras, centenares de sobres preparados para su envío, más de 90 teléfonos móviles y material informático, entre otros efectos. Además, han sido bloqueadas 54 cuentas bancarias, embargadas 3 viviendas y 3 vehículos.

Una elaborada puesta en escena
La investigación se inició en agosto del pasado año tras una denuncia aportada por las autoridades de Dinamarca. En ella comunicaban que un súbdito danés había sido víctima de una estafa cometida por una organización criminal que operaba desde España. Posteriormente, los investigadores lograron identificar aparte de los integrantes del grupo, así como verificar la existencia de numerosas víctimas en diferentes países.

Para que sus víctimas cayeran en el engaño, desplegaban una elaborada puesta en escena. Tras varios contactos telefónicos o vía mail, les citaban en lujosos hoteles y se presentaban en vehículos de alta gama, y les mostraban baúles repletos de dinero -en realidad billetes falsos- para convencerles de la posibilidad de cobrar la herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez embaucados firmaban diversos documentos que supuestamente acreditaban la existencia del dinero. Finalmente, el único requisito para obtener el dinero era efectuar diversos pagos a la organización en concepto de tasas y gestiones. Sin embargo, nunca se cobra nada, puesto que este no existe.

Dos millones de euros para construir un centro comercial en Lagos
Los investigadores estiman que el grupo ahora desarticulado habría obtenido unos beneficios de 2.000.000 de euros con sus actividades ilícitas. De hecho, pretendían invertir esta cantidad en la construcción de un centro comercial en Lagos, semejante a uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas, que contaría con tres plantas y más de 30 locales comerciales.

La investigación ha culminado con la detención de 23 personas -15 de ellas han ingresado en prisión- en Madrid (5), Móstoles (4), Alcorcón (2), Pinto (2), Torrejón de Ardoz, Leganés (2), Fuenlabrada (2); en las localidades albaceteñas de Villarrobledo (3) y Almansa; y en Tomelloso (Ciudad Real).

La investigación ha sido realizada por agentes de la Sección de Fraude Financiero de la UDEF Central, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, y del Grupo Operativo de Apoyo, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial; de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y de la Comisaría de Alcobendas, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), dependiente del Área de Automoción. Los investigadores han contado con el apoyo del United States Secret Service.

El engaño de la falsa herencia, un timo utilizado por una red para estafar 3 millones de euros

Los integrantes de la red, de nacionalidades nigeriana y liberiana en su mayor parte, enviaban de forma masiva comunicaciones a potenciales víctimas extranjeras, principalmente nacionales de Alemania, Austria, Francia y Holanda.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo criminal especializado en cometer estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas, así como a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que estafó más de 3.000.000 de euros por medio de la modalidad de la falsa herencia de la estafa conocida como “cartas nigerianas”. El grupo remitía diariamente miles de misivas y correos electrónicos con los que engañaron a numerosos ciudadanos extranjeros. Una vez que caían en la trampa mantenían reuniones con las víctimas en Madrid y Lisboa para firmar documentos falsos que acreditaban la existencia del legado y mostrarles baúles con el dinero que iban a recibir. Hay 17 detenidos y se han practicado siete registros y bloqueado los saldos de 114 cuentas bancarias a nombre de los arrestados.

Comunicaciones fraudulentas enviadas desde España
Los policías averiguaron que las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde nuestro país, principalmente desde Madrid, y las localidades madrileñas de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, aunque también desde Portugal. El engaño les llevaba incluso a citarse con los estafados en Madrid y Portugal para firmar diversos documentos o mostrarles baúles con el supuesto dinero, todo ello para consolidar el engaño y conseguir que sus víctimas les ingresaran nuevas cantidades dinero que les permitieran cobrar finalmente la supuesta herencia.

Una vez localizados los 17 implicados en la investigación se procedió a su arresto en Madrid (5), Alcorcón (4), Fuenlabrada (2), Villaviciosa de Odón (2), Las Palmas de Gran Canaria (3) y en la localidad barcelonesa de Ripollet. Además, se realizaron cinco registros en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria en los que se intervinieron 33 equipos informáticos, documentación relacionada con sus actividades ilícitas, multitud de tarjetas de telefonía, aparatos distorsionadores de voz y una pistola detonadora, entre otros efectos. También se han decomisado diversos elementos empleados en la estafa de los billetes tintados y cuatro vehículos.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha sido realizada por agentes de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. También han participado especialistas en Informática forense de la Comisaría General de Policía Científica, agentes de las Brigadas de Policía judicial de Las Palmas, Gran Canaria y Barcelona; y de la Bundeskriminalamt alemana.

Estafados otros 300.000 euros a extranjeros con el timo de la lotería premiada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga al responsable de un grupo que estafó más de 300.000 euros con el fraude de la lotería. Los estafadores contactaban por carta o correo electrónico con ciudadanos extranjeros y les informaban de que habían obtenido un suculento premio. En los comunicados, que procedían aparentemente de un organismo oficial, les solicitaban igualmente elevadas cantidades de dinero con el pretexto de cubrir los gastos administrativos imprescindibles para poder cobrar el premio. Una vez que los estafados ingresaban el dinero en las cuentas bancarias que les indicaban, otros miembros del grupo retiraban el efectivo de las sucursales.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio de 2010 tras la denuncia de un ciudadano irlandés que había sido engañado por esta organización. Un mes más tarde, los agentes lograron detener en Málaga a una mujer nigeriana cuando pretendía retirar de una oficina bancaria los fondos que había ingresado una víctima de la red.

En el mes de agosto los investigadores arrestaron a otros dos intermediarios. Uno de ellos, en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, pretendía retirar otros 9.200 euros obtenidos de forma fraudulenta. El otro, en Málaga, figuraba como autorizado en una cuenta bancaria a nombre de una empresa, de la que era administrador único, donde recibió más de 65.000 euros procedentes de los pagos de las víctimas de los engaños a cambio de una comisión del 5 %.

Pocos días después se detuvo también a otro individuo de nacionalidad nigeriana que se encargaba de blanquear los fondos procedentes de las estafas y de captar a testaferros que se ofrecieran para recibir el dinero transferido por las víctimas. En el registro de su domicilio se encontraron evidencias que indicaban que la cantidad que habían defraudado podría superar los 265.000 euros.

Detenido el principal responsable de la red
Finalmente, las averiguaciones realizadas condujeron a los investigadores hasta el principal responsable de la red, que fue detenido a mediados del mes de febrero en Málaga. En su domicilio se intervino material informático, documentación y cartas que han permitido atribuir hasta el momento 22 fraudes al grupo desarticulado.

El material intervenido está siendo analizado y no se descarta que se puedan esclarecer más estafas.

La operación ha sido realizada por el Grupo I de la Sección de Fraudes de la Brigada de Delincuencia Económica adscrita a la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial.

Gordo Loto, el último y más sofisticado timo de premios falsos de la Lotería

Llega con un PDF adjunto en el que utilizan los logos de Loterías y Apuestas del Estado, incluyen un seguro con una conocida marca aseguradora, dan un número de teléfono al que llamar e incluyen hasta códigos de barras. El teléfono de contacto está operativo y el mencionado contacto existe, aunque se cuidan mucho de dar información a llamadas provenientes de grandes ciudades, cortando la comunicación en estos casos.

Las notificaciones enviadas por correo electrónico buscando víctimas que se crean que, de la noche a la mañana, se han hecho millonarios, siguen proliferando. El último se llama Gordo Loto y ofrece un premio de 800.000 €, ni más ni menos, y está tan cuidado en diseño e información, que es lógico pensar que los internautas piquen… ¡Quién va a desperdiciar una oportunidad como esta!

Pero además, ahora, este tipo de timos son más sofisticados que nunca: llegan en un fichero PDF adjunto al correo en el que han incluido los logos “acreditativos” de Loterías y Apuestas del Estado, así como de La Primitiva; llega en inglés, pero todo tiene su explicación: el organismo adjudicatario solicitó la ayuda a España para la introducción de los nombres del sorteo internacional, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero de 2011.

Además, el sorteo dice venir avalado por una conocida compañía española de seguros, “Santa Lucía Seguros, SA”, e incluye el nombre del agente designado para confirmar el premio así como su número de teléfono para contactar. Contactamos con el designado agente. Nos contesta una persona que habla en español pero con un acento extranjero. La primera pregunta: ¿de dónde llama? Al contestar, Madrid, cortó la comunicación. Seguimos llamando desde diferentes teléfonos, y en todos los casos, al dar nombres de ciudades grandes, procedía al corte de la comunicación.

“Al archivo PDF no le falta de nada” -dice Luis Corrons, director técnico de PandaLabs-. “Código de barras, marca de agua con un escudo de España, firma escaneada, números de referencia, fecha límite para reclamar el premio… Es, sin duda, de los más completos que hemos visto en los últimos años”. Al final, como siempre ocurre en este tipo de timos, nos acabarán solicitando una cantidad de dinero que suele rondar los 1000 € como gastos de gestión para poder enviarnos el dinero. Una vez enviemos el pago, no veremos ni rastro del supuesto “premio” que nos ha tocado.

El timo nigeriano se difunde a través de las redes sociales

Los estafadores envían mensajes fraudulentos a través de las cuentas de usuarios de la red social, eludiendo de este modo los filtros antispam LinkedIn Corporation, la red social profesional más grande del mundo con más de 21 millones de usuarios, está trabajando junto a BitDefender para atajar el problema.

Los analistas de Bitdefender han detectado que las redes sociales son el nuevo medio de difusión del timo nigeriano “4-1-9”. El timo ha sido puesto en circulación, entre otras, en la red social profesional LinkedIn.

Una Red Social se vale de software para construir redes sociales online dirigidas a comunidades de usuarios que comparten o quieren conocer intereses y actividades de terceros.

El brote más reciente del denominado “Timo Nigeriano”, un fraude de tipo económico que se estima se embolsa millones de dólares anualmente, se basa en el envío de un mensaje fraudulento desde LinkedIn u otra red social, invitando al destinatario a unirse a la red del estafador. La previa creación de un perfil dentro de la red social hará que el reclamo de la carta fraudulenta parezca legítimo. Como el timo se envía únicamente a través de las cuentas de usuarios de la red social, consiguen eludir los filtros antispam.

Desde el descubrimiento del fraude, BitDefender está colaborando con LinkedIn para tratar el problema.

Bogdan Dimitru, director técnico de BitDefender, ha declarado: “Considero que esta nueva evolución es más peligrosa que el antiguo esquema “4-1-9″ debido al incremento de la oportunidad de caer en el timo por parte de los usuarios de las redes. Desde que LinkedIn y otras redes sociales están siendo utilizadas para objetivos empresariales y profesionales, los usuarios tienden a ver las invitaciones como elementos de alta confianza”.

La mayoría de las redes sociales no verifican la identidad de sus usuarios que, por este motivo, pueden incurrir en abusos con cierta facilidad.

En LinkedIn, los clientes tienen el control completo sobre sus redes” comenta Kay Luo, director de Comunicación Corporativa de LinkedIn. “Son ellos los que deciden a quién dejan acceder a sus redes y cómo presentarse a la hora de acceder a otras”.

LinkedIn siempre recomienda el siguiente manual de buenas prácticas a la hora de enviar o recibir invitaciones:

– Acepte únicamente las invitaciones LinkedIn de aquellos contactos que conoce y en los que confía

– Personalice sus invitaciones y mensajes LinkedIn para que el destinatario conozca su identidad. Si fuese necesario, haga un recordatorio a la otra persona sobre cómo se conocieron.

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