El ‘timo del nazareno’ o cómo usar sociedades pantalla para no pagar unos 30 millones de euros lleva a 38 personas a la cárcel

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Procesión’, ha detenido a 38 integrantes de una red que cometía delitos contra el patrimonio mediante el denominado “timo del nazareno”. A través de una sociedad “pantalla” hacían pequeños pedidos a fabricantes de una determinada gama de productos con el fin de ganarse su confianza y, una vez conseguida, realizaba otros pedidos de mayor envergadura que nunca abonan. Los agentes han esclarecido un total de 66 delitos de receptación, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales, defraudación a la hacienda pública y pertenencia a organización criminal. La organización, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, ha estafado más de 30 millones de euros.

Las estafas se llevaron a cabo en empresas de las localidades de: Albacete, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Madrid, Valencia, Castellón, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Cáceres, Málaga, Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Pontevedra y Vitoria.

Durante la operación se han bloqueado seis cuentas bancarias que contaban con un fondo de 79.901 euros y dos inmuebles de lujo, pertenecientes al cerebro de la red, valorados en más de 500.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011, al tener conocimiento de una serie de estafas y falsedades documentales cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en Albacete.

El “modus operandi” era idéntico en todos los hechos delictivos investigados, tanto en la comisión de la estafa como en la forma de hacer desaparecer la mercancía y la omisión de los pagos.

Timo del nazareno

La organización ponía al frente de una empresa denominada “pantalla”, especializada en el sector cárnico, a la figura del testaferro para ejercer las funciones de administrador, a cambio de una compensación económica, aunque el control de la actividad lo llevaban terceras personas.

Normalmente, empezaban realizando pequeños pedidos que eran abonados sin ningún problema y, una vez ganada la confianza de la empresa proveedora, efectuaban otros pedidos de mayor envergadura cuyos pagos ya no atendían.

Esta actividad se realizaba a nivel nacional y normalmente convenían condiciones de pago a 30, 60 ó 90 días, siendo éste el tiempo que disponían los estafadores para tratar de alcanzar el mayor número posible de empresas engañadas e intentar así acopiar gran cantidad de mercancía, la cual finalmente no abonaban.

Asimismo, a través de otras empresas mercantiles receptadoras, establecían diferentes métodos para dar salida a los productos que se adquirían de forma fraudulenta.

Fases de la operación

La operación se ha desarrollado en cinco fases sucesivas, dentro de las que se han practicado dos registros domiciliarios en las localidades toledanas de Mejorada y Pepino.

Se han intervenido:

– 25.955 euros en metálico – Joyas valoradas en 83.870 euros – 4 vehículos de alta gama – 2 ciclomotores – Diversa documentación y efectos relacionados con el entramado criminal Las diligencias junto con los detenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional en Madrid.

En la operación han intervenido agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Albacete, de los Equipos territoriales de Policía Judicial de Requena (Valencia), Talavera de la Reina (Toledo) y Servicio Cinológico Central de El Pardo (Madrid) con perros adiestrados en la detección de dinero.

Noticias » Trabajos » Trabajadores y Jefes » El ‘timo del nazareno’ o cómo usar sociedades pantalla para no pagar unos 30 millones de euros lleva a 38 personas a la cárcel