Detenido el responsable de Liberty Reserve, la plataforma financiera para lavar dinero con el cibercrimen

La Policía Nacional ha detenido en España a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, la plataforma financiera del cibercrimen, que ha sido arrestado junto a su lugarteniente en el Aeropuerto de Madrid-barajas. Es la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada de forma conjunta por la Policía Nacional española y las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos. Esta empresa habría realizado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares, procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.

Esta operación, denominada “Arthur”, es el mayor golpe policial internacional al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil. La empresa, que ya ha sido cerrada, permitía hacer pagos online en distintas monedas en todo el mundo. Las detenciones efectuadas en España han facilitado el resto del operativo realizado en Estados Unidos y otros países y ha conducido a la detención en total de 5 personas, aunque no se descartan nuevos arrestos.

Una investigación de varios años
Agencias estadounidenses iniciaron hace años una investigación sobre Liberty Reserve, empresa de Costa Rica. Esta entidad funcionaba como sistema de pago electrónico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos.

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, puesto que estos mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.

Al recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, agentes de la Policía Nacional iniciaron gestiones de investigación que han culminado con la localización y detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su “número dos” de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense. La detención para extradición de los dos cabecillas de la organización se produjo en el Aeropuerto de Madrid-barajas a donde llegaron en un vuelo procedente de Marruecos en tránsito a Costa Rica.

Sistema de pago muy utilizado por delincuentes
Con esta operación policial se ha logrado desmantelar un sistema de pago muy utilizado por los delincuentes en la Red. Gracias a esta empresa, se podían abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.

A través de Liberty Reserve se han realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.

En total han sido detenidas 5 personas en el marco de esta operación internacional: dos en Nueva York, una en Costa Rica y dos en España.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial conjunta con las autoridades de Estados Unidos.

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