Cómo blanquear medio millón de euros semanales procedentes de la droga

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un entramando de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que llegó a blanquear más de medio millón de euros semanales. Esta operación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de 11 toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en un operativo en el que fueron arrestadas 35 personas. En esta ocasión la investigación se ha centrado sobre la organización responsable de “lavar” el dinero generado por la venta del estupefaciente. El grupo desarticulado esta formado mayoritariamente por ciudadanos originarios de Marruecos y China especializados en introducir capitales ilícitos en el mercado legal. Para ello, realizaban multitud de transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes.

Este grupo contaba con una altísima especialización, hasta el punto de obtener beneficios de las operaciones de blanqueo que realizaban, cuando lo habitual en estos casos es asumir un porcentaje de pérdidas. En el operativo han sido arrestadas seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo, entre otros efectos.

11 toneladas de hachís intervenidas en diciembre de 2012
La investigación se inició a partir de la desarticulación el pasado mes de diciembre de una organización de traficantes de hachís a gran escala, en la que los agentes se incautaron de 11 toneladas de hachís y detuvieron a 35 personas. La red desmantelada controlaba toda la cadena del tráfico de estupefaciente, desde la producción, al empaquetado, el transporte a España, el almacenamiento y la redistribución final por toda Europa, principalmente a Francia, Bélgica, Inglaterra y Holanda.

Esta organización trasportaba la droga desde Marruecos oculta en el interior de depósitos de gasolina de camiones, en los que se habían practicado dobles fondos. El hachís era extraído en naves industriales de la provincia de Toledo, cortando los depósitos que eran posteriormente soldados y enviados de nuevo a Marruecos para reiniciar el proceso.

Ingeniería de blanqueo de capitales
Tras desmantelar la parte operativa de esta organización, se centró la investigación en la parte financiera, concretamente en los responsables de blanquear los beneficios obtenidos por el tráfico de hachís, más de 500.000 euros semanales.

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En primer lugar se averiguó que el aparato de blanqueo estaba liderado por varios ciudadanos marroquíes que actuaban de enlace con un grupo de personas de nacionalidad china con negocios en el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Estos últimos, contaban con la infraestructura necesaria para enmascarar entre transacciones comerciales, legales en unos casos y ficticias en otros, el dinero procedente del narcotráfico. Las actividades comerciales que realizaban eran en su mayoría de ropa, relojes de lujo, joyas y de otros bienes de alto valor. Durante el proceso de legalización del dinero también realizaban operaciones de contrabando, fraudes a la hacienda pública e infringían todo tipo de leyes comerciales para conseguir sus fines.

Tras la investigación, finalmente se procedió a la detención de tres personas de nacionalidad marroquí, presuntos responsables del aparato de blanqueo de la organización de narcotraficantes, y de dos ciudadanos chinos y un honkonés, que se situaban al frente del entramado empleado para el lavado de dinero a gran escala.

Domicilios “bunkerizados”
Además de los seis arrestos se realizaron siete entradas y registros en viviendas y naves comerciales. Los agentes comprobaron que los domicilios contaban con fuertes medidas de seguridad, contando con circuitos cerrados de video vigilancia, varias puertas blindadas para aislar determinadas zonas, numerosas cajas fuertes repartidas por las moradas y ocultas en la estructura de los edificios e, incluso, disponían de habitaciones del pánico.

En los registros los agentes se incautaron de más de 21 millones de prendas de ropa (valoradas en más de 100 millones de euros) 500.000 euros en efectivo, siete vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo (cuyo valor supera los 4.000.000 €) y otros artículos de gran valor.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo 19 de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; grupos 7 y 23 de la Sección de Delincuencia Económica de a UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; GOE número diez de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid; GOIT de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid y Guías Caninos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.

Blanquearon 3 millones de euros desde 2009 con envíos de dinero desde locutorios

Hacían envíos de dinero desde locutorios de España a Colombia. Hasta 10 locutorios distintos regentados por miembros de la misma banda eran el canal empleado y para hacer los giros de dinero usurpaban la identidad de otros clientes o empleaban documentación falsificada.

Los delitos

Realizaron casi 3.000 envíos irregulares de dinero desde el año 2009 hasta blanquear 3 millones de euros procedentes de actividades ilícitas. A los detenidos por la Policía también se les imputa un delito contra la propiedad industrial por “piratear” las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos.

La operación policial

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron la operación al conocer la existencia de varios establecimientos en los que, al parecer, se realizaban actividades ilícitas de blanqueo de capitales. Con las primeras pesquisas realizadas, los agentes confirmaron que estas operaciones se habían realizado desde diez locales ubicados en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Getafe. Poco después y tras realizar diferentes indagaciones se comprobó que solo cinco de los establecimientos sospechosos continuaban abiertos en ese momento de la investigación.

Falsos documentos para hacer envíos de dinero

Avanzada la investigación, los agentes descubrieron que la trama utilizaba siempre el mismo modus operandi para enviar dinero al extranjero de una forma discreta. Esta forma consistía en aprovecharse de los datos aportados por clientes que habían realizado algún envío de manera legal en establecimientos de la organización. Una vez que tenían en su poder una fotocopia del documento de identidad de éstos, lo utilizaban para remitir dinero sin el consentimiento legítimo de su propietario.

Más de 70 personas afectadas

Los investigadores analizaron una cantidad muy elevada de giros que en su mayoría fueron remitidos a Colombia. Tras comprobar que casi 3.000 de ellos se habían realizado con documentos falsificados y usurpaciones de identidad de más de 73 personas, los agentes procedieron a la detención de 10 miembros implicados en la trama. Además, efectuaron cuatro registros en los que se incautaron de 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos duros de ordenador que utilizaban licencias “pirata” de una conocida multinacional de productos de informática. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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