40.000 euros defraudados en dos meses haciendo más de mil cargos bancarios a tarjetas de crédito

Se les ha acabado el chollo. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que en solo dos meses estafó más de 40.000 euros mediante cargos bancarios ilícitos a través de Internet. Utilizaban la página web de Loterías y Apuestas del Estado como “monedero virtual”, donde cargaban sin autorización de los titulares de las tarjetas cantidades que oscilaban entre los 90 y 180 euros que después desviaban a cuentas bancarias abiertas por la organización. Para ordenar los cargos y no ser localizados, accedían a Internet desde redes wifi “pirateadas” gracias a una potente antena wifi y diversos programas para obtener la contraseña de los routers, que han sido intervenidos por la Policía.

Se ha detenido a tres personas en Toledo, entre ellos al principal responsable de la trama, y se han llevado a cabo tres registros domiciliarios donde se han incautado diversos artículos y documentación relacionada con la investigación. Hasta el momento se ha identificado a 109 víctimas en diferentes puntos de España, aunque que la cifra de afectados puede rondar el millar.

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Cargado en un “monedero virtual” y desviado a otras cuentas bancarias
Las investigaciones se iniciaron en octubre del año pasado a raíz de cuatro denuncias interpuestas en la Comisaría Provincial de Toledo, en las que se daba cuenta de diversos cargos fraudulentos en tarjetas de crédito que rondaban entre los 90 y 180 euros. Las primeras gestiones policiales pusieron de manifiesto que todos estos cargos habían sido hechos en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

El modus operandi utilizado por los estafadores era siempre el mismo. Tras registrarse en la citada página web, y una vez obtenida la numeración de las tarjetas de crédito de forma ilícita, realizaban sin el consentimiento de sus titulares cargos por los importes reseñados que eran almacenados en los denominados “monederos virtuales”. El dinero acumulado no lo usaban para efectuar apuestas, sino que era desviado a otras cuentas bancarias creadas por ellos y finalmente retirado en efectivo en cajeros automáticos. Además, en alguna ocasión se valían de la numeración de estas tarjetas para adquirir artículos electrónicos a través de Internet, los cuales eran enviados a sus domicilios.

Muchas víctimas desconocían haber sido defraudadas
Las pesquisas llevadas a cabo culminaron con la detención del cabecilla, la mujer de este y del principal lugarteniente, todos ellos de nacionalidad nigeriana. Además, se han realizado tres registros domiciliarios en las localidades toledanas de Illescas y Torrijos, donde se ha intervenido un ordenador portátil, 4 memorias USB, 7 teléfonos móviles, dos televisores, varias videoconsolas, 405 euros en efectivo, diversas libretas y tarjetas bancarias y documentación relacionada con las estafas.

Igualmente se averiguó que, para efectuar los cargos y evitar ser detectados por los investigadores, utilizaban redes wifi de personas ajenas a sus actividades delictivas. Para ello vulneraban las contraseñas de los router gracias a una antena wifi de gran potencia y un software para crackear las password, que han sido incautados en los registros.

Los investigadores, tras analizar el material intervenido, han logrado identificar plenamente a 109 víctimas. Muchos de los afectados desconocían haber sido defraudados ya que, al tratarse de cantidades no muy elevadas de dinero, no habían detectado los movimientos fraudulentos en sus saldos bancarios. Se estima que puedan existir más de 1.000 víctimas de esta organización repartidas por todo el territorio nacional.

La operación, que continúa abierta a la espera de la detención del resto de los componentes de esta trama, ha sido realizada el Grupo II de Delitos Tecnológicos perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Toledo.

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